Fraude
Noticias
Shakira
Abren nueva investigación contra Shakira por presuntas irregularidades en las declaraciones de impuestos
El juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona, España) tiene abierto un procedimiento derivado de una querella contra la cantante colombiana.
julio 20, 2023
España
¿Cuándo será la fecha en la que Shakira tendrá que declarar en el juicio que se lleva en su contra en España?
abril 20, 2023
Donald Trump
"Con el tiempo la gente tendrá que reconocer que Trump es un maestro de los medios": analista político
Donald Trump se encuentra en Nueva York para comparecer ante la justicia.
abril 3, 2023
Arrestos
Sam Bankman-Fried, fundador de la empresa de criptomonedas FTX, fue arrestado en Bahamas por presunto "fraude"
La organización Securities and Exchange Commission (SEC) de Wall Street acusó al magnate de "orquestar un sistema que apuntaba a estafar a los inversores".
diciembre 13, 2022
Sucesos
Más de 100 detenidos por trámites fraudulentos de documentos de identidad en Venezuela en 2021
Más de 100 personas fueron detenidas acusadas de captar a personas que se encontraban en la necesidad de tramitar cédulas de identidad, pasaportes, prórroga del pasaporte entre otros
julio 26, 2021
Tarek William Saab
Detenidos ocho funcionarios públicos de Venezuela por fraude y legitimación de capitales
Los acusados hicieron transferencias desde el Ministerio y el Fondo de Desarrollo Nacional a cuentas de personas jurídicas o naturales y desviaban el dinero
junio 16, 2021
Costa Rica
Allanan Casa Presidencial de Costa Rica y detienen empresarios en operación anticorrupción
Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos y tráfico de influencias
junio 14, 2021
Pandemia
EE. UU. imputa a 500 personas por fraudes relacionados con la pandemia
Unas 140 personas también fueron arrestadas y acusadas de fraude en relación a los beneficios por desempleo creados para los despedidos debido a la pandemia
abril 1, 2021
Elecciones
Tuto Quiroga: “Morales quiere robarse la Presidencia ante los ojos de la misión de la OEA”
octubre 21, 2019
Colombia
“Problema electoral en Colombia genera desconfianza, pero no se da solamente a un candidato”
junio 2, 2018
Nicolás Maduro
Almagro rechazó “farsa” electoral: “No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela”
mayo 21, 2018