Vigilarán el uso que dan clientes bancarios al dinero efectivo
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron este miércoles una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de las entidades bancarias públicas y privadas, para darles a conocer las estrategias que deben implementar para mitigar los riesgos derivados del uso indebido del efectivo.
Entre las instrucciones dictadas por la Sudeban a los Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario Nacional destaca la obligación de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones y determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil.
De igual manera, deberán identificar las zonas donde se observe comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes.
Colaboración AVN
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