Blanqueo de dinero
Noticias
Justicia española
Justicia prohíbe salir de España a dos venezolanos detenidos por blanqueo de fondos
El empresario José Roberto Rincón y otra persona cuya identidad no ha sido revelada, son investigados por blanqueamiento de fondos en España.
abril 8, 2024
Corrupción
Aprobada extradición a EE. UU. de enfermera de Chávez que facilitó extraordinarias operaciones a Gorrín
octubre 15, 2021