Lavado de dinero
Noticias
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
El legislador, de 67 años, era investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
agosto 20, 2024
Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
febrero 7, 2024
Corrupción en Venezuela
Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela
Un comerciante de ropa en el estado Bolívar es hoy el hombre poderoso que destruye y construye tiendas Traki por todo el país, pasando por encima a cualquier ordenanza municipal que limite las obras.
septiembre 19, 2023
Colombia
Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo
Durante una reciente entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro se refirió a varios temas, entre ellos, la relación que tiene con su padre.
agosto 5, 2023
Caso Nicolás Petro
Juez concede libertad condicional para Nicolás Petro en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El juzgado no accedió a la petición de la Fiscalía General de la Nación, que había pedido prisión domiciliaria durante la audiencia.
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
Estos son algunos de los 27 mencionados en las audiencias judiciales de Nicolás Petro Burgos
Entre los nombres se destaca el de la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, así como los de reconocidos políticos del país.
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
"Nadie puede estar por encima de la ley": Petro otorga poder a un conjuez para que lo represente por dineros irregulares que habrían ingresado a su campaña
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano surgen un día después del desarrollo de la audiencia de medida de aseguramiento en contra de su hijo Nicolás Petro.
agosto 4, 2023
Álex Saab
Corte de EEUU extiende plazo a la Fiscalía para responder apelación de Alex Saab
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito aceptó la petición de la Fiscalía de más tiempo para revisar el "extenso" caso compuesto por más de 26.000 palabras.
agosto 3, 2023
Nicolás Petro
Exclusivo programa La Noche: declaración de testigo de la Fiscalía de Colombia en el caso de Nicolás Petro
agosto 2, 2023
Brasil
Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Fernando Collor de Mello por corrupción
mayo 19, 2023
Gustavo Petro
Fiscal general de Colombia anuncia que se investiga a hijo del presidente Gustavo Petro por lavado de activos
marzo 21, 2023
Maikel Moreno
"Lavado de dinero y sobornos": las acusaciones que pesan sobre el magistrado chavista Maikel Moreno
enero 27, 2023