Fiscal de Nueva York dice que hay pruebas de fraude en los negocios de la familia Trump
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que su investigación sobre los negocios de la familia Trump ha descubierto pruebas que sugieren la valoración fraudulenta de múltiples activos y la tergiversación de esos valores para obtener beneficios económicos.
En una presentación judicial a última hora del martes, James dijo que, como propietario efectivo de la Organización Trump, el ex presidente Donald Trump "tenía la autoridad final sobre una amplia franja de conducta de la Organización Trump que implicaba declaraciones falsas a las contrapartes, incluidas las instituciones financieras, y el Servicio de Impuestos Internos".
James está tratando de interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores, Donald Trump, Jr, e Ivanka Trump, como parte de su investigación civil de años.
En su presentación del martes, la fiscal general dijo que el trío debe ser obligado a testificar.
"Hasta enero de 2017, la señora Trump fue un contacto principal para el mayor prestamista de la Organización Trump, el Deutsche Bank. En relación con este trabajo, la señora Trump hizo que se presentaran estados financieros engañosos al Deutsche Bank y al gobierno federal", dice el documento judicial.
Añadía que "desde 2017, Donald Trump, Jr. ha tenido autoridad sobre numerosos estados financieros que contenían valoraciones de activos engañosas."
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La presentación judicial dio cuenta detallada de las supuestas valoraciones fraudulentas y las tergiversaciones de esos valores a las instituciones financieras.
Incluyeron la afirmación de que el ático de Trump en la Torre Trump de Manhattan era tres veces más grande de lo que realmente era, sobrestimando su valor en 200 millones de dólares.
- Varias investigaciones legales
Los Trump han afirmado que se trata de una investigación con motivaciones políticas y han instado al tribunal a anular las citaciones judiciales contra los tres.
"Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de forma falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico", dijo James en un comunicado a última hora del martes tras su presentación ante el tribunal para oponerse a esa moción.
"Los Trump deben cumplir con nuestras citaciones legales de documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se les aplica y cómo. No seremos disuadidos en nuestros esfuerzos para continuar esta investigación y asegurar que nadie está por encima de la ley."
La funcionaria inició su investigación en marzo de 2019 y sospecha que la Organización Trump exageró de forma fraudulenta el valor de ciertas propiedades al solicitar préstamos bancarios, y posteriormente informó de valores mucho menores al declarar los activos para poder pagar menos impuestos.
El hijo de Trump, Eric, que es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, fue entrevistado por la oficina de James sobre el asunto en octubre de 2020.
El expresidente se enfrenta a la presión de varias investigaciones judiciales.
En Washington está tratando de evitar que una investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero por parte de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos acceda a los registros de la Casa Blanca relacionados con ese día.
La Organización Trump también está siendo investigada por el fiscal del distrito de Manhattan por posibles delitos financieros y fraude de seguros.
En julio del año pasado, la Organización Trump y su antiguo jefe de finanzas, Allen Weisselberg, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York de 15 cargos de fraude y evasión fiscal.
Su juicio está previsto que comience a mediados de este año.
Trump también fue interrogado durante más de cuatro horas en octubre en el marco de una demanda de un grupo de manifestantes que alegan que sus guardias de seguridad les agredieron hace seis años.
También está luchando para evitar que se entreguen a los fiscales años de sus declaraciones de impuestos.
Redacción NTN24 / Información AFP
